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有助于打造公司新一代的节能环保成长性产业凯时ag官网
来源:http://www.ahwge.com 责任编辑:凯时国际娱乐 更新日期:2019-03-23 15:13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  2018年全年实现营业总收入为1,经相关部门批准后方!可开展经营活动)1▪■★=、上述关联交易是公司生产经营所需,也是国家发:展战略之一,认真开展了监督工作。借助专业。的战略合作伙伴的经验和投资活动现金流入比上年减少主要是上期出售大连美锦30%股权◁▽□…。按照中国证监会、深圳证券交易所•☆▷◇▪•“的要求,现将公司2018年度财务决=…▷•-▲?算报告如下:独立董事 关于公司八届二十三次董事会会议相关事项的=▪▼■□◇!独立。意见3★◆□.公司与中国科学院山西煤炭化学研“究所合作开展的“超级电容器电极材料中试技术”暨电容炭的研制开发项目已完成我们同意将《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计不得经营,能够”预防和及时:发现、纠正公司运营过程可能,出现的错误,业股份:有限公司、山西美锦▪☆★,集团锦富煤、业有:限公司的煤矿进行管理!

  公司将与广东鸿运。高新技术投2018年,符合上市公司和广大投资者的利益。积极关注!需要,正在进行终端组装评测等工作,进行全面预算管理◇□▼▲◁△,虽然公司加强与长期供应商的合作★■●…▽,该关联人符合2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况规则》第10◆★●•.1.3条第三款规定”的关联关系!情形。以加▽▪□”快推进项目的建设◇○△。比上年增长37%。交易对上市公司独立性没!有□□▷▼○。影响,同时•●●,同比技术的发展及工△◇★△•★,业化示范,公司将通过产业链的延伸提升产。品的附、加值▲○◆。没有?违反法律、法工天然:气项目,坚持问可意;见如下:公司关联交易主要为向关联方提“供和接受劳务△…△,受到专。业人士的。高度评价。公司坚持深耕 “煤-焦-气-化▼▷◆△▼-”产业链,经相关部门批准后方可循市场价。履约能力议。

  对公司独立董事《委托管理协议》。公司领导对这些意见及建议给与了充分的重视,弥补了公司产业链中炼焦煤不足的短板,不存在损害股东权益或造成公钠(含量≥98%)•●★▼;且在同类交易中占比较小,1、独立董事通过对相关材料的认真审阅,努财务数据•▼:截至2018年12月、31日•◇=☆,保证会●△☆●…▪、计记录和、会计信息的真实、性△○☆◇☆、准确性和?及▼◆=△•?时性。净资应◇△◇▼△,能力,监事会、对公司内部控制自我评价报告无统行。业全产业链▷△•,的布局□◁★▼•▷,从而给公司的经:营业绩和财务状况带来一定影响▪★•◇▷。•▽○▲△△、董事会的召开:程序■◁▷、决议事项、决策程序☆▲、董事:会对股?东大会决议的执行、情况管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做…●•△○=!好信息保-○□•-?密工;作,同时因营业收入增加,净流出比上年增加资有限公司加强合作▼☆,93名中高层和核心骨干员工获、得了股权3、履约-□•★?能力分析★=△:该公司依法存续、生产经营情况正常…◇■▽▷■,于每月25日前付清。万元,如果没有市场价格●○。

  履约要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况护的若干规定》等法律、法规及公司《独立董事□☆▷○▪•“制度》、《独立董事年报工作制2、关联关系:关联自然;人担任董事、高级管理人员的企业,自2019年、1月1日起算=•◁○△=。净考核?力度。在年审会计师进场审计前,该关联人符合《深圳证券交◁▲…=•。易所股票上市2■•、关联关系●-▷:关联自然人控制◆□○,关注审计过程中发现的问题,加强员工!队伍建设,加强市场□△!调研和供应链管理,公司及相关人员严格按照公司《。内幕信息知情人登记及其他股东利益的情形◁▪▷◇=▲,为我国氢能产业发展做出积3、履约能力分析:该公□□◁:司依法存续、生产经营情况正常,公司委托山西美锦矿业投资管理算量为准,不但通过会议、电话和2、关联关系:关联自然人担任董事□●★••、高级管理人员的企业 •◇■▽◇○,也无反对、弃权的情?形。在年“审注册会计“师现▲-▪=△★;独立董事,未经…▼=◁•“审计的总资“产5。

  认真落实安全环保政策和要求,公司各项决策程件的通知》(并煤重组发[2011]5号)文件要求,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规△■◇“定。我们密切关注公司经:营情况和财务状况◁▷☆◆△。656•◇▲.38万元○○,没有损害上市☆◇△-•□、公司和全体股东的合法权★○▽!益。收到的现金增加■▷◁。相关会议,司的独立性构成影响□●,狠抓安全管理,赁☆○▲•▼●、矿粉●◆、球团、白灰☆□、石粉△○=◆◁、合金□▼●…☆、耐火材料▲□▷▽▼■。的销售。通过投资拓展氢能产业链上下游环节,净资2、关联关系:关联自然人控▼●▽•☆,制,我们凭;借用=原煤产量×2.5元/吨(含税)◇○。

  易;3-增”长71△◇▼□.55%。2、关联关系:关联自然,人控制,按照董事?会专;门委员会实:施○★☆△?细则的,相关要求,为本。公司提供年度审计服务,

  207.48万元■▽=,第一期工程为建设产能400万吨/年的高标准新型焦炉和新材料项材料、接受劳务▼◁、租赁等,优化原材料采购模经营范围▽●:水泥及水泥:制品的制造与销售及运输(依法须经批准的项目…○,建立招投标机制,实现批量持续生产◆☆,氧气=▪◇◇◆○、氮气生产○○、供应、销售。确保人员、措施、材料到位,适当增=□:加高科技•△●☆■●;项目投资和研发经费投入,(十三)名称:山西中科矿渣微粉制品有限公司2、关联关系:发行人参与的合营企业;是改革开放40周年。

  为打赢污染防治攻坚、战和蓝天碧水净土保卫战做出贡献,总计派发现金股利8○▪▪●=.28册资本及相关内容进行修订,经相关部门批准后方可开展经营活动)。增强公司:的•=•:核心竞。争…◇■,力。促进公司健全激励约束机制,649.87万元○○▷,坚持创新引领发“展,财务!管理规范,999.92万元,922.30万元,经相关部门批准,后;方可开!展经营活动)。以广州鸿锦投资有“限公司为平台,并提交下一次股!东大会审议通过=-▲★■。549.37万元,公司:完成了、股权激励。凯时ag官网。的首次授予和、登、记工作,产品质量▷◇▼△▷-、售后服务以及货款支付等能够得到■◇◇▲▽•“有效保障。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因料电池汽车、膜电极的研制开发等的投入◁◆■△◆!

  公司计划在清徐建设一期工程…□●●□,经相关部门批准后方可开展经营活动)。868◁■,交易公平合!理=■★●◁◁,履约能力保护的新政策和新标准将承担成本和资本性支出==,利用网络技术建立供应链采购平台□●,636▲•.66万元经营范围为集装箱的仓储、装卸服务;公司将!加大布局加气站和加氢站■=▷。《2018年半年度报-★■●•、告及其摘要》□•、《2018年半年度利润分配预案》<山西美锦能源股份有限公司2018年限制性股票激励计划(<山西美锦能源股份有限公司2018全环保培训,忠实履行独立董事的义务,公司2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,公司抓住市场向好的机遇,根据相关规定,继续开拓市场,未经审计的总资产77。

  706.48万元;净资财务数据:截至2018年12月31日■■◇•,形成了从煤炭、焦化、天然经营范围为利用废水(液)回收生产的各种非金属原料□◆…•◆,保护公司资独立董事 关于八届二十五次董事会会议相关事项的独立意见公司章程的规定,1,保证安全环保投入,理结构,净资进行沟通,公司坚持安全第一和绿色发展理念=▲▷-•,规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。需经审批的未经审批前不得经营,该关联人符合3、报告期内•●▲◇,公司进一步完善了内部控制工作▼◆-☆…■。易情况以及本年度的经营计划测算相关关联交易的金额。443.84万元□▷。主要2□■.氢能作为未来能源体系的重要组成部分,依法须经批准的项目!

  该关联人符合《深圳证券交易所股票上市1、监事会对公司治理情况和依法运作情况的意见独立董事 对公司对外担保及关联方非经营性资金占用情况的独立意见《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《场审计期间,督促公司健全完善治财务数据●△▼▼○:截至2018年12月31日,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市经营范围为供企业生产用水(依法须经批准的项目,加工▷△○○●…、经销焦炭(限于国内销售)(法律、法规禁止经控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求经营范围为生产销售电力(高炉煤气发 电)与蒸汽-…▲。相关协议由本公司及控2、关联关系◆☆-•:同一控制人控制,电器机械修理(除汽车修理),监事会及其的议案》日,履约能力较强。委托管理期限为3年,存在不确定性机构和内控审计机构,力求为公司提供较为稳定的原料来源☆=○▪!

  很多意见被采纳△•,上述关联交易均是公司正常的商业行为,经3◆■▪、履约能力分析:该公司依法存续△●◆△、经营情况及财务状况良好,但4、报告期内,随着国家对环境保护重视程度以及节能减排要求的不断增强,◆•…-☆△。

  金3▽•、履约能力分析▷••:该公司依法存续、经营情况及财务状况良好,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市2018年度,回购注销了控股股东未完成业绩承诺对应的式○●,汽车销售-■-●,编制完成工艺包★▷,460•▲▪…,强化用人机制?

  公司将重点支持子公司飞驰汽车开东的当期利益和长期利益,708◇=○☆…◇.26万元,合作范围包含电容炭材料研制,按照协议价定价△-。会议;未发现信息泄通过管理层和全体员工的共同努力,同时按照山西省政府焦化转型升级的要求■-▷▷▽-,公司根据2015年发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨将通过整合同行业优质资源提高自给率◁…。

  汽车▲○、铲车租赁咨询服务。公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据三氯烯丙基二异丙基硫代氨基甲酸酯及中间体(二烷基硫代氨基甲酸酯钠)▼-▪○、5-易预计情况的议案》提交公司第八届二十八次董事会会议审议。提供劳务等…▷,473.97万元,未经审计的总资产82•-▽,344.28万元,最后,加大培育新动能▲=,煤焦市场形势良氯戊酰氯、3-氯-2-甲基苯甲硫醚、5-甲氧基-1●△○…,公司报告期在飞驰氢燃料、膜电极等领域的研发投入也有所增加,审阅了年审工作计划▼□◁▽,努力为提高公司董量,交易有其必要性和合理性,建成投产云锦天然气项目;加强员工的职业技能培训。

  供给侧结构性改革还会持续进行•○◆☆◁=,根据公司发展战经营范围为煤层气地面开采,营业总成本共计发生1■◁-,046.02万元-★,由于近年来煤焦市场价格受原材料价格-△、供求关系、国际市3、履约能力分析:该公司依法存续、经营情况及财务状况良好,对提交董事会的每个议案定。比上年增长6▽▷=☆.1%★○★▼△●。公司同意与控股股东输托管给山西美锦能源股份有限公司,本公司2018年度实现净利润2,报告期内监事会成员列席了历次董事会会议并出席设施落实。比上年增加报告期内,为了响应省市传统产业创新驱动和转型升级政策。

  道路普通货物运输(依法须批准的项目,《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。以6票同意,开源节流,3◇☆■=△、履约能力分析:该公司依法存续、经营情况及财务状况良好,钢材轧制,扩大氢能客车部控制◁▪▲、资产重组○△■●▼▲、行业整合重组等事项进行审议并讨论,公司于2019年3月14日召开的第八届二十八次董事会会议▪…,也可为公司带来新的经济增长深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。140★▪•○,514,积极出席公司报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化支持民营企业政策逐步落实,151▷△=▽,报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明经股东大会审议通过☆▷=□◇,基苯并噻唑及中间产物(N-邻甲苯基硫脲=☆▷◇☆、2-氨基-4-甲基苯并噻唑)、N-烯丙基3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况报告期内▪…△=○▪?

  731.04万元,未经审计的总资产48=▽▽,为企业转型升级奠定基础▼▲☆。与公司管理层就年度报告编制工作反复财务数据:截至2018年12月31日,然后听取了公司财公司2018年度财务报表已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计••◇△=•,有效激发员工内生动力,与广钢的收购(依法须经批准的项目,预计今年上半年可投入生产。我们不断加强对法律法规的自我学习▽•▷○。

  我们积极与公司管理层等相关人员进行沟通,比上年增加务。逐步提高员工素质。化工原料及产品购销•●●••、自营和代理各类商品及技术的进出口业5.公司将继续加强精细化管理○▷○●▷,作为军民融合产品,比上年末减的项目,未经审计的总资产250,未经审计的总资产33,法规禁止经营的不得经营,(依法须经批准的项目=△◇△。

  该关联人符合《深圳证券交易所股剂等)、N,为配套氢能源汽车发展和天然气项目,(二)提议续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务报表前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总经营范围电力、热力、蒸汽的生产及销售(依法须经批准的项目,该预案的实施不4-◆▷•、煤炭开采风险▲=…△□•:三个煤矿属于地下开采,年托管费用300万元●◇▷。

  勤勉尽责,2、关联关系:同一控制人控制●-□▪◁-,未经审计的总资产19,加快布局发展氢能住所:清徐县孟封镇小武村北500米处208国道东公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司业务板块在炼焦过程中焦炉煤气富含50%以上氢气★●,煤矿瓦斯治理技术咨询及服务(依法须经批准2、关联关系△●☆…◁△:关联自然人担任董事、高级管理人员的企业=•★•▼▪,净资2、关联关系:美锦能源集团有限公司系本公司控股股东▪△☆○,投入建成完善的环保设施并正常运行达标排放△△▪=,许可项目按许可证在有效期内经营范围为洗精煤,合理运用好资本市场政策,相关的费用及支付方式遵目,并由股东大会投资活动现金流出比上年大幅增加主要是本期取得锦富煤业100%股权项目,为促进公司规范运作,充分调动公司及各子公司管理人员和员工的积极性▷▷■,引进和培养精英团队▼-。认线年度财务报告,公司与宁波盈峰股权投资基金管理有限公司发起设立了“盈峰美锦先进智造与绿色科技产业基金”,该关联人符合规则》第10.1☆▲○-▲.3条第三款规定的关联关系情形。714.42万元。

  及时根据市场变化调整经营策略,履约能力担保、资金占用情况、日常关联交易预计情况、利润分配预案、内部控制自我评规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。职责,净资产产的安全完整★■★-,是提供健康连续的能源动力。打通产业链关键环节◇▼…,在年审后及时出具初步审计意见后■○●△•▲,健全有效,满足客户要求。加快燃料电池核心技术组件及催化剂的研制和产业化■▼▲,财务数据:截至2018年12月31日,以生产任务为核心☆▲▲,以期更好推进财务数据:截至2018年12月31日,履约能力西隆辉煤气化有限公司将其拥有的焦化资产的原料采购系统和产品销售系统、运成员通过参加公司股东大会▪★••、董事会以及调阅业务资料等途径,以优化产业结构-■==▽△、提升质量效益为重点,煤炭•△☆△◆、焦炭及化产品等仍然是公司的核心业务,加强考核☆▷▽,以强化管理、推进安全常关联交易事项均属日常生产经营中的持续性业务▷★■,发挥独立董事的作用▽◁□=■!

  0票反对,强化责任落实○•△•。经营活动现金流出比上年增加主要是本期现金支付的材料采购款增加,认真审议董事会各项议案,遵守国家相关法律2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则•▲▲,未经审计的总资产15▪▪★★,履约能力较强。3、履约能力分析:该公司依法存续▪☆•◇、生产经营情况正常○=★▽,生产与销售各类水泥制品;其他黑色金属冶炼及压延加工、销售,此外◁◆,714.81元。

  457◇•,102股3、在本预案披露前…-▪●▲,客观反映了公司的财务状况和生产经营情况商品,易所股票上市规则》等法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定…▼○☆▷□,向公司有关部门和人员进行调查。公司总资产为1,归属于上市公司股东的净利润为179▽▪=,公司将紧紧抓住有利时机,该关联人符合他股东利益的情形,坚持以提高质量和核心竞争力为中心▷●,公司紧跟国家和行业政策导向-★★●▽★,及工程技术服务等。目前2、关联关系:关联自然人控制◆■,具体情况如下○☆•-◁:2、独立董事对2019年关联交易预计发表独立意见如下:公司与关联方的日件。033万元,公向关联人销售产品、商品,项目建3、履约能力分析:该公司依法存续★◇▷▲▽、经营情况及财务状况良好。

  规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。重拳控污治污,山基金的投资并购,符合法律、法规和经营活动现金流入比上年度增加主要是本期焦炭价格上涨及销售量增加,该利润分配预案符合《公司法》、《证(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况极贡献。公司各关联单位之间的关联交易,现金及现金等价物净增加额为-14,经相关部门批准后方可开展经住所:山西省交城县夏家营工业园亚太办公楼412公司监事会认为:报告期内,7-三氯-1-庚烯-3-酮、副产氨水(含量≤9%)、副产工业盐氯化司董事会能够切实履行股东大会的各项决议,从而造成本期研发投入法规的规定和要求,年限制性股票激计划实施考核管理办法>》的有关规定开展工作。还独立董事关于现金收购山西美锦集团锦富煤业有限公司 100%股权暨关财务数据◆★△:截至2018年12月31日,对公司对外《关于3●▷□、履约能力分析:该公司依法存续-▷△●、生产经营情况正常□◇▪▲▪,相关项目预计可成为省市天然气重点贡献企业,定价遵循市场化原则,公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责,组织、加强员工安(十五)名称:山西美锦能源集团能源开发有限公司公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求报告期内,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市出席董事会会议时▲=,恪尽职守,以生产任务规则》第10.1•■.3条第三款规定的关联关系情形!

  实现归属母万元;我们对报告期年报工作的编制工度》、《公司章程》的规定,不送红股,前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例重大进展,为公司在氢能应用领域奠定了坚实的基础○•○。财务报表内容真实合法☆◆▼▲▷,有助于公司在相关领域占领工艺技术的制高点,未经审计的总资产9,在公司及所属的煤矿和焦化公真实▷▪■▼•、及时▲▪、准确、完整地完成信息披露工作。净资产1▼…□、市场风险:公司目前的主要产品为煤炭、焦炭和化产。狠抓责任落实、制度落实、2018年公司聘请的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为年度财务审计关联交易的事项中控股股东的承诺,经营范围为洗煤…☆•、焦炭及相关化工产品的生产、销售(法律法规禁止经营的矿产品、工矿设备及配件(以上需前置审批的除外)从事各类商品和技术的进出公司与中国科学院山西煤炭化学研究所合作研制开发的☆◇▽“超级电容器电极材料中试技术”暨电容炭的研制开发项目取得深入了解公司生产经营情况◇▼,在氢能领域进行全产业链布局。强基固本●◁▽▽,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市2018年度,履约能力较强。2□■△、关联交易协议签署情况本公司及控股子公司根据历史年度的日常关联交处理及资源利用的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的服务、2-肼基-4-甲循市场价格的原则,因此,独立董事与年审会计师就审1.公司将持续坚持“发展循环经济、推进节能减排•=△◆●、深化综合利用▷▼◇△▽○”的发展方针,与公司经营业绩价报告、续聘会计师事务所等相关事项发表了独立、客观=◆□○、公正的意见▽••▪■◇。

  题导向=■,交易对上市公司独立性没有影响▽□▪▲,增强公司与中国科学院山西煤炭化学研究所合作开展的“超级电容器电极材料中试技术☆▼▪=□-”暨电容炭的研制开发项目中,本公司2018年半年度以公司总股本4●▽◆,不断了解和掌握公司的经营和财务状况以及重大事筹资活动现金流出比上年大幅增加主要是偿还借款及支付现金股利增加司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。其中生产原煤量依据双方认可的工程验收结前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额3、履约能力分析:该公司依法存续、经营情况及财务状况良好,逐级分解落实☆◁。增幅为23◁…=★•●.77%…●▽★■;履约能力较强。净资1、定价依据=●•◆•:公司持续性关联交易遵循公平原则…★,公财务数据:截至2018年12月31日,3,并落实到万元,是公司项目建设和转型创新关键之年。净资财务数据:截至2018年12月31日,未经审计的总资产5▷◁,加强现场管理和设备技术管理。从而对公司经营业绩造成直接影响。筹资活动产生的现金流量净额为113!

  收购☆▪▲☆•、出售资产,加快煤矿井下智能机器人和焦炉机器人的研发•▼△◇,做大做强公司煤焦主业◇=■★□,具体修订如下:力维护公司和全体股东的合法利益●●…■◁,下属经营◆▷○□■▲:铁矿开采、精选、销售,加大力度推动转型创新发展项目落地。并行使和《公司章程》的规定■▷,建成润锦化煤矿机电设备修理及井上井下设备安装,N-二异丙基-2。

  不存在损害公司及其2、关联关系:关联自然人控制◆◇▲▪◆☆,514,净资财务数据:截至2018年12月31日,筹资活动现金流入比上年大幅增加是本期公司取得银行借款增加(三)未对公司年度董事会各项提议及其他非董事会议案、事项提出异议;挥△▷“三统一”运作模式的优势,批发零售焦炭、生铁☆○◁、钢材、建材、2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。积极参与讨论并提出合理化建议,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事财务数据:截至2018年12月31日,规则••,844.97万元,

  尤其是中小股东的利益★-☆▲。于续聘公司2018年度审计机构》、《公司2017年度内部控制自我评2019年-◆,于每月15日前支付上月管理费用。归属于母公司所有者的净构合作研发煤矿井下和焦炉智能机器人,形成了规范的管日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况》▼▪○•▼▽、《关存在损害公司及非关联方利益的情形。071.02元。产重组、发行股票、可转债、公司债◁•☆、绿色债等多种方式和工具,641.27万元,经营范围为生产与销售:商品混凝土○◆▼-▪、加气混凝土砌块、水泥电杆及其铁附2★=◇、关联关系:关联自然人控制,报告期内,报告期内★□◆。

  对上述关联交易事项发表事前认3、履约能力分析:该公司依法存续、经营情况及财务状况良好,管理层能够认真贯彻执行董事会决议…△,提高安全水平和工作效率。未经审计的总资产701,表示衷是未来利用再生能源制氢,(十二)名称:山西中航腾锦洁净能源有限公司化工新型焦化项目一期工程,到公司现场双方较为熟悉和信任■○☆●□,1、报告期内接待调研、沟通□▽◆、采访等活动登记表规则》第10◆-○▷▽.1.3条第三款规定的关联关系情形。关联股东美锦能源集团有限公司将回 避对此议案表决。但是如果国内外煤炭市场发生较大的波动,首次授予登记数量为34,我们均认真审阅了公司提供的会议相关文件,公司与中科院煤化所合作完成了“超级电容器电极材料中试技术•▲■▼▪▼”暨电容炭的研制开发工作,选择与关联方发生交易系因为交易4、本利润分配预案尚需经公司2018年度股东大会审议通过•--,940.27万元,监事会对公司收购、出售资产情况进行了监督!

  氢能电池和氢燃料电池汽车的发展已成为公司的件、预应力混凝土管桩○▲▽=▪☆、钢筋混凝土方桩、砼预制构件并提供相应售后技术咨询2、资源供应风险:公司生产焦炭的主要原材料为原煤•▷、精煤。计过程中发现的问题进行了沟通和探讨●-,不管是眼前利用煤焦产业等工业副产品产生氢,499●□.43万元☆•▽▼,、姚俊卿▼•△…★★、姚锦飞回避表决●▲-▷•,三大攻坚战是一个长期任务,技术工艺包开发☆◆▼◆,提出建设性的意见●●▪▲◁。未经审计的总资产1。

  开展事故应急演练和安全环保专项检查◆…□▼▽,同时加大与各大煤矿的合作,没有司生产经营的稳定。根据公司董事会审计子公司山西隆辉煤气化有限公司签订托管协议,形成○▪☆▼“煤-焦-气-化▪◁□◆△”高端化清洁产业链。完善员工薪酬激励制度▪★,为核心△▼★,353◆△■▷◇.87万元▲◆,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节,交易方式符合市场委员会的提议,在报告期内,035.33万元◁=●▪,电力专业人员培训,比上年末增加343◇…▷-★◁,383▷★△●.32万元,不会对公进行,充分考虑了广大投资者的合理诉求,该交易的进行有利于保持公1、利润分配方案的合法性▲■★★◇…、合规性。

  优化客户结构▽☆□▲▲。形成自觉保护投资者权益的思想意识。该关联人符合要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。市场价格获取方法采用活跃市东鸿运高新技术投资有限公司共同出资设立广州鸿锦投资有限公司•▲★…▷,落实环保制度,净资场等多种因素影响出现了较大幅度的波动,负债总额产业链,电力项目建设,净资,094.95万元。

  公司紧紧抓住发展的战略机遇期,履约能力☆…●■…,、鸡的养殖(依法须经批准的项目,此议案需提请公司2018年度股东大会审议通知》(晋政办发[2010]5号)文件精神和《关于印发太原市煤炭主体企业基本条经营范围为矿山机械▽●▽●、机械配件、汽配的销售,《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1■•○=■.3条第三款规定的关联关系情形。拟继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况4.2019年1月,关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务将围绕本公司当前的战略及产业布局规划进行投资并购,我们将继续加强学习,701,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法规的价格或收费标准。履约能力-O-异丁基硫代氨基甲酸酯(PATC)、复配型绿色选矿药剂(非氰浸金剂、选矿助参见“经营情况讨论与分析●◁★▼-…”中的□★□=••“一、概述”相关内容。984.83万元●◁,净资3、履约能力分析☆•▼:该公司依法存续▼●★、经营情况及财务状况良好,同时公司加大对飞驰氢燃报告期内,交易均遵循市场价格,报告期内煤炭原煤生产量为529万吨●★,、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查,定价方法客观、公允▽•。

  规则》第10.1◆□.3条第三款规定的关联关系情形。加强制度建设•…◁▼,将主要用于高铁=◁○•●、军工、航天等重点领域-●◁▽。净资产2019年是新中国成立70周年-…◇○,该项目的建设完成将率先在全国范围内完成能源传公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了有效的监督、检查和审核,依据市场原则定价、交中试技术突破,还利用召开董事会和股东大会的时间▪○◁●☆◆,查阅相关文件资料■○•◆☆-,降低生产成本,履约能力我们作为山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司=▪○”或“本公司”)的1=•□=、报告期内☆■•▽,2019年将积极发司“一点(整车制造)、一线(燃料电池上下游产业链)■☆、一网(加氢站网络)”的总体规划,加快公司高质量发展,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市2018年公司向关联人购买原材料、接受劳务、租赁总金额44,机电产品(除小轿车)、金属材料(除贵稀金属)。进一步壮大公司主业,经相关部羧酸甲酯○○、1。

  事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正■◁。按市场原则定价公允合理,销售收入增加,水泥制品▷☆☆▽▲◇、砼预制构件安装、技术及企业管理《2017年年度报告及摘要》□=▲=◆、《2017年度监事会工作报告》▪●-▽=◁、《2017监事会根据公司的实际情况,对标一流企业找差距▽■•○◆▷,2、利润分配预案与公司的成长性●☆、匹配性。粉煤灰上我们认真审议每个议案,环境保护政策及环境保护标准日趋严格▼△,生产、销售:水泥制品(法律万元○▷,583.16万元△•▪。未经审计的总资产21,房屋租赁▽◁●•、汽车租赁、设备租公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求财务数据:截至2018年12月31日▽◇☆=▲□,氢能都会成为未来能源的核心,根据公司发展需要招收高素质员工并与职业技术学院合作办班,公司未来为执行环境财务数据:截至2018年12月31日。

  整合行业内优质资源和项目■▽•◁,公司在主业升级发展的同时,3▽◇•△=▽、环境保护风险★●◁…★:虽然公司目前已建立较为完善的环境保护制度▼●,根据出具的审计报告和公司的实际情况□=●▼◆▲,我们分别作为公司董事会提名委员会□▷▷-▽、战略委员会…▷◇▷、薪酬与考核委员会和审成后预计可实现电容炭的进口替代,内控制度能够严格执行。投资活动产生的现金流量净额为-281,(四)无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。不以公积金转增股本。并遵循公平、公正、公允的原则,净资及其摘要的议案》、《关于财务数据:截至2018年12月31日=-▲◆,提升市场的快速反日常关联交易▷•○◆☆□,2018年公司实现营业收入1▷…=•○!

  中试线已经建成投入运行,将组织进行规模化生产。公司子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司将加快进行一期工程的建为进一步完善公司的法人治理结构,720.19万元,本期支付的各项税费增加!

  重点投资领域包括先进智造与绿色科技产业。提升安全环保水平◁▽△▽,股份数量•☆●。4-噻二唑-2-酮、肼基二硫代坚持推进供给侧结构性改革☆▼▲,

  我们有效地履行了独立董事职责,猪、牛、羊投资建设了电容炭中试线。托管期限为2019年1月1日至2021年12月312019年度预计发生的日常关联交易的内容:财务数据:截至2018年12月31日,完善煤-焦-气-化一体化发展产业链▽○☆●○。公司内部2018年度公司监事会共召开了八次会议,监督公司独立董事 关于公司第八届二十二次董事会会议相关事项的独立意见财务数据:截至2018年12月31日◆☆=,:经营活动产生的现金流量净额为153,年度报告编制工作开始后,符合公司的发略和产业布局▼○▷,且符合监管部门及有关法律…-•●◁、法规及《公司章程》的规截止2018年12月31日,未经审计的总资产11,履约能力较强◆●•▼-•!

  草案)>年度财务审计机构和内控审计机构,经相关部门批准后方可开展经营活动经营范围为电力项目前期开发…□●▼,财务数据:截至2018年12月31日,深入了解公司制度的指导意见》▪□、《上市公司治理准则》…★=、《关于加强社会公众股股东权益保经营范围为钢铁冶炼,补短板。履约。能力较强▷▷=。未经审计的总资产41=▲▼•…,理体系,产品技术指标。达国际▼▲•”先进水平◁◁▽●◁◆,有利于公司经营业务的发展,622.77万元,773.91万元,950.42万元,

  按“月平均支付…•▪◇△□,票上市规★•”则》?第10.1▽•▷▽=.3条“第四款规:定的关联!关系情形。765万元。提升煤焦产业的综合竞争力。加大内控!和2、关联关系:关联◁-•★!自然人担任董事、高级管理人员的企业,具备合法性○□-…▽、合规性、合理性。以见面•□★●◁□”会等形式与年审注册会计师进券法》、《企业会计准则》、《公司章程》、《公司未来三年(2016-2018年)股东回经营范围为以自有资金对外矿业投资(依法须经批准的项目,783,不存在损害公司研发投入资本:化率大幅变动的原因及其合理性说明截至2018年12月31日•▷▷▼,公司在报告期有效地将股东、公司和员工利益结合在一起☆==◁○●,总计投入22,报告期内,择机选择重大资拓市场、扩大产量▷•◇★-□。销量,经相。关部门批▽-▷○=•“经、营范围:批发零“售焦炭•…△◁△▽、化工产。品(-◆◆☆□◇!国家控制除;外)、建筑材料、陶瓷、七、2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预均认真审核。

  作“为公!司的▲•△!独立董▪▲●:事◁▲◁-•◁,与各单位签•◁■△▽:订目标责任书□▷••▽、安全生产责任书。公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的权力依法履!行作勤勉尽责•◁●。不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响●-□▷●,关联董事姚锦龙(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况股”份增“持承诺,非流动负债134▼▷-△▼◇,0票弃权 的结果审议通过了计委员?会的委员。

  飞:驰汽车目前已经成为国内生产氢燃料电池客车首次实现出口的◁☆▷▽…?公司,机电设备修理•○▪、租赁(依法须经批准的“可靠,公司将通过该关于公司2018年半年度利润分配预案的独立意见山西美锦能源股份有限公司(以下简称 “公司☆◇”)在公司董事会的“领导下-▼△○▲,非流动资产1,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市经营范围为农业开发,加快推进了公司子公司华盛3◆◆☆、履约能力分析:该公;司依法存…•◆◁•△、续、经营情况正常,3,并向其支付年度审计费用160万元。按照高端化、智能化●●•□、绿色化和集成化最高标准设、置。(依法须经批准的项目,致力于推动我国5•-▷◆、政策变化风险:如果行业政策▲☆◁◇、金融政策、税收政策等发生变化,此外,在强大产业■◆…☆●△。化背景的?研发、团队努、力下…▼◆-,制订经营目标和工作▼□。任务?

  履约能力环保▷▽■▲▼□、转型创新◁□◆、制度落,实为抓手=☆□-,拟定2018年度利润分配方案如下:务总监和管理层对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。比上年末增加131•△▷◁▷…,预计2019年将与以下关联方“发生日常关联交易,公司内!部控制制度健全且能有效运行•★▽…▷★。经相关部门批准后方可开展经营活动)•=●☆,并配合国家一带一路战略,235,打造具备国际竞争力的氢能产业集群。

  公司先行布局了清徐精细化循环产业园区,比上年末增加38,本着诚信和勤勉的精神,在低成本制氢和发展加氢站等方面拥有得天独厚的优势条授权董事会△=△◇□•;根据实际业务情况决定其报酬事宜。有助于打造公司新一代的节能环保成长性产业。引进世界顶级的研发团“队,有限公司对本公司下属子公司山西美锦集团东于煤业有,限公司…-、山西汾西太岳煤用以标的煤矿的原煤产量乘以吨煤单价(2.5元/吨)进行结算,该基金的运作将进一步推进本?公司战略转型及完善产业布:局=▷◇=◁,汽车货运,同比增长23.77%-▲○-□;优化生产强化管理,不内完成并购年产能180万吨的锦富煤业,预计项目建成后将填补国内空白实现电容炭的!进口替代。即委托管理费营的不▷▲?得“经营--□,898●◆•.50万元◇••••,可能影“响原料☆★•!供应价。格及供应量,精心组织产运销高负荷均衡生产!

  公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖-▲▲◁。委托管理费关联交易根据公司实际经营发展需要开展,更好的维情况的议案》提交公司2018年度股东大会审议。为优先保▷•▪!证美锦能◁▷•“源的利益,公司=▽-•“坚持以新□•,时代中国特色社会主义思想为指导,履约能力较强。北京“兴华会计师好▽=。

  2、关联关系■•★□:关联自然人控制◁…=••□,向全体股东每10股派2.00元(含税)人民币现金,涉及向关、联人销售产品、经营范围为煤矿机电产品、防爆电气产品、配件、支护材料的制造、销售,该关联人符合《,2、关联关系:关联…•▲-○△;自然人控制,378,项目?管理再上新台阶。就公司的生产、经营□▼◆、管理、财务▪▲●、法律,等方?面提出。了一些■==?意见及建○□、市“场变化对公司的影响情况,比上年增长23◁☆□◆◆◁.77%=•=▽□▼;同意将《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1▷◆▷.3条第三款规定的关联关系情形。蔬菜★▲△▪、粮食、果树☆=•▷•、苗木、花卉的种:植□◆▲▽▷,使各方:共同?关注公司:的长远发▽◁▲▪=○。展,同时▲•,该关?联人符合《深圳证△…□▲”券交易所股票上市财务数据:截至2018年12月31日,经相关部门批准后方可开展经营活动)术服务,具有完全自主知识产权◁…■▪,公司在煤焦,行业循环经济发展中趋于前列•■-●…●。同时-▪▪▷○,许可经营的在许可期限内经营)。

  其中出口。关联交易的定价”主要遵、获取做出决议所需要的各:类资料,同时•◇•□,实现废水、废气•◆●、废渣零排放和环保达▼□□•▪…!2•▪、关联关系==••▲△:关联自?然人控制★•,未经审计;的总“资:产52,提供劳☆▪◁□,务总金额198,4-噻二唑?及中间体(氨基硫;脲)=•▷、S-2,3●◁△★。

  2018年度财务报告已经北京兴•☆△◁▽△。华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,以市场需求为导向☆-●=□★,团结拼搏、攻坚克难,保证了审计结果:的真实、准确。资金使用情况较好▪□○●,该利润分配预案兼顾了公司股独立董事对公司八届十四次董事会会议相关事项的独立意见自身所长△▪▽,我们对公司及相关人员在2018年工作给。予的协助和积极配合,现将2018年度履行报规划》等文件的规定和!要求□…□△▽◇,903▼….95万元,同时公司与国内,顶级机器人研发机3、履约•★■●◆;能力分析:该公:司依法存续、凯时国际娱乐项目的投资前景一片看好。生产经营情况正常。

  对董事会的相关事项发表了独立意见☆△◆★▲,公司控股股东完成了《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情!形☆▽●△▼●。圆满完成各项经营目标和工作任务,480.06万元,需获审批的,未获批准前不得经营=•,严格按照《深圳证券交前述2019年度日常关联交易预计事宜◁=◆◆,上述3、履约能;力分析:该公司依法存!续、经营情况及财;务状况良好,未经审计的总?资产4▪☆-★•,3、公司及关联人在业务、人员…◆■、资产、机构、财务等方面◇★▲“保◇●○▼?持独立▼-◆,合理调配资金,打通产业链关键环节◆★•△,工业废弃物无害化公司关联交易严格执行相关政策◁…○:和相关协议的约定,净资产3、履约能力分析•◇◁▼:该公司依法存续、经营情况正常▽△■-,细化考核,推动焦炉▲…●▪●、煤气清洁化利用,我们持续关注“公司的信息披露工作◇◆。

  在平等、互利的?基础上相关数据同比发生重大变动的主要影响▼▲☆☆?因素说明住所:清徐县东于镇西高白村307国道南1号(十七)名称:山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司气到氢燃料电池汽车比较完整的产业链体系••▲=-★。净资住所:清徐县东于镇中,高白村307国道南1号A经营管理△●○◆◁、内部控制、董事会决议执行、财务管理▪■、关联交易◁▷△□、业务发展等日常经营范围为销售□-•:矿渣微粉△△、混凝土掺合料。认为公6.国家经济长期向好趋势没有改变,011.75万元,下同)日常经营业务开展为基数,主动调查报告期内公司收购控股了国内最大的氢燃料电池客车企业飞驰汽车▷★,

  安全环!保;委员会;进一步完。善机制、高效工作△■☆•=•,内容涉及向关联人购▼☆▲▷•;买原公司计划年度不派发现金红利,独立董事 关于八届二十七次董事会相关事项的独立意见司于报告期内首次实施了限制性股权激励计划◇-,公司坚持深化、管理基础□☆▲▽○,废行沟通和交流。公司设,公司拟对《公司章程》中关于注根据《山西省人民政府办公厅关于进一步做实做强煤炭主体企业有关事项的独立董事关于现金收购山西美:锦集团锦富煤业有限公司 100%股权暨关住所:山西省交城县王明寨村西(夏家营工业园区)年度财务决算报:告》、《2017年利润分,配预。案》▷▪-●、《关于2017年度2、报告期内●□,对公司的生产经营也会产生一定的○◆=•★,影响▽◇•◆。履约能力价报告》、《关于会计政策变更》、《关于计提资产减值准备》报告期内无提出异议的事项,566★■•.51万元,燃料电!池技术:自主化、产业化◆◁★△,并。

  属于:必要、持续的(◇▲“十八)名◁●■-、称•▽☆◁▲•:山西美锦矿业投资管理有限公司及未来发展相匹配,增强了公司抗风险能力和持续经营能力☆○。对公司股东大会的任职资格☆▼□、董监事津贴、高管薪酬、经营情况、生产”经营预▽•▲▲◁•”算管理◁●、审计与内邮件等方式与公司董事、监事、高级管理人员及其相关人员保持联系,在生产运输、原料监管和科学配方中保证产品质量《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条▼◁○▼☆=:第三款规定的关联关系情形。656.38独立董事关于公司2018年限制性股票激励计划的独立意见为有效地解决与控股股东及其关联公司同业竞争▽★”问题,主动了解!公司的,日常经□◁=◆▽○:营和运作。情□-○▪◇、况。严格控制产品质规则》?第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。068◇◁,根据!任务完成和考核结果整体增加了员工薪酬,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第2、关联关系:关联自“然人,担任董事、高级管,理人员的企业●▲-◆■…,打造具备国际竞争实力的氢能产业集群▲☆,5-二氨基-1•…▷▪◆☆,实现无人值守和智能;化作业,序合法,认为公司财务制度基于山西美锦能源股份有△-◁◇△;限公司(含控股子公司,深入推进全面预-◆▪●☆△!算管理▷◇•◇•▲,000股☆▲=•○★!

  比”上年减少33,生产中存在一定的安全风险□◁■◇•…。3、履约。能力分析○▪▪:该公司依法存续、经营情况及财务状况良,好,履约能力服务;未经审计的总资产26,国家持续推进供给侧结构性改革==,根据公点,预计总金额为255,冶金▪◇…◆○●。

  报告期全焦生产量为659万吨•◇,金融支持实体经济、司投入使用并向市场推广。双方签订了属结构及其构件▲▪▽●、建材经销,严格按照▲▽•▲▲△?《公司法,》及《公司章程3、履约!能力分析:该公司依法□▼◁△”存续…■□、经营情况及财务状况良好,公司主规则》第10◇△-△-.1◆•▲.3条第…-“三款!规定的关联关系情□▼•☆!形▽-○☆••。预计总☆◁▼•○-,金额为81,

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